Carregando horário local…
Master na pista
A Terrana Combustíveis, nome pelo qual é conhecida a Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira (24), em Várzea Grande, durante a Operação Crédito Oculto, desdobramento da Operação Carbono Oculto. A ação investiga uma estrutura financeira que, segundo as autoridades, teria sido utilizada para ocultar a origem dos recursos e os verdadeiros responsáveis pela aquisição da distribuidora.
O mandado foi cumprido na unidade localizada na Avenida Júlio Domingos de Campos, no bairro Jardim Eldorado. A operação é conduzida pelo Gaeco de São Paulo em conjunto com a Receita Federal, com apoio de órgãos de segurança e investigação de outros estados. Ao todo, são cumpridas ordens judiciais em sete estados, incluindo Mato Grosso.
A investigação aponta que a compra da Terrana teria sido viabilizada por uma estrutura formada por bancos, fundos de investimento, holdings, empresas patrimoniais e empresas de fachada. Segundo os investigadores, esses mecanismos teriam sido organizados para afastar os recursos utilizados na aquisição de seus verdadeiros financiadores e beneficiários econômicos.
De acordo com as apurações, mais de R$ 120 milhões teriam circulado por diferentes empresas e contas utilizadas como passagem antes de os valores chegarem à estrutura responsável pela aquisição da distribuidora. A investigação oficial detalha ainda que R$ 100 milhões foram direcionados para financiar a operação, passando rapidamente por contas de empresas e estruturas financeiras antes de chegar à usina sucroalcooleira utilizada na operação.
Entre os alvos da nova fase está Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”, dono da Entre Investimentos. O nome dele ganhou repercussão nacional por também aparecer nas investigações envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro, ex-dono da instituição. Freixo firmou acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República e, em outra investigação, relatou ter operado repasses de valores atribuídos a Vorcaro.
Segundo informações divulgadas sobre o caso do Banco Master, a Entre Investimentos foi utilizada em transferências que partiram de estruturas ligadas a Daniel Vorcaro e chegaram ao Havengate Development Fund, nos Estados Unidos. Entre os destinatários dos recursos esteve a estrutura financeira relacionada ao filme Dark Horse, conforme informações apresentadas nas investigações. Esse vínculo, porém, pertence a outra apuração e não significa que Vorcaro seja alvo da Operação Crédito Oculto.
Também está entre os alvos Humberto Arthur Tupinambá Neto, ligado ao Banco Genial, além dos irmãos André e Bruno Tupinambá. O Ministério Público apura a participação de operadores do mercado financeiro na montagem da estrutura utilizada para financiar a aquisição da Terrana.
As investigações apontam ainda que a estrutura financeira teria começado com a ocultação do controle de uma usina sucroalcooleira no interior de São Paulo. Posteriormente, a usina teria sido utilizada como uma das peças para viabilizar a compra da distribuidora de combustíveis. Um dos achados envolve aproximadamente R$ 370 milhões em direitos creditórios da usina e um fluxo financeiro considerado circular pelos investigadores.
Outro dado revelado na nova fase é que uma empresa financeira relacionada às operações teria movimentado cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. Para a Receita Federal, o volume, analisado junto aos demais elementos reunidos, reforça os indícios de utilização de estruturas financeiras para ocultação patrimonial, dissimulação da origem dos recursos e lavagem de capitais.
A investigação também aponta Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, como líderes da organização criminosa que teria adquirido a Terrana. Os dois, porém, não estão entre os alvos das buscas desta quinta-feira.
A apuração continua para esclarecer a participação de cada investigado e identificar a origem dos recursos utilizados na complexa estrutura financeira. A existência de mandados e de investigação não representa, por si só, condenação ou comprovação definitiva dos crimes atribuídos aos envolvidos.
